节能风电:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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节能风电:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知   时间:2019年07月10日 17:16:29 中财网    

节能风电:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


证券代码:601016证券简称:节能风电 公告编号:2019-049

债券代码:143285 债券简称:G17风电1

债券代码:143723 债券简称:G18风电1



中节能风力发电股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年7月26日
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会
网络投票系统


一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年7月26日13点30 分

召开地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座2层
会议中心


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年7月26日

至2019年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东
类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于公司符合非公开发行股票条件的议案



2.00

关于公司非公开发行A股股票方案的议案



2.01

发行股票的种类和面值






2.02

发行方式和发行时间



2.03

发行对象和认购方式



2.04

定价基准日及发行价格



2.05

发行数量



2.06

募集资金规模和用途



2.07

限售期



2.08

上市地点



2.09

滚存未分配利润的安排



2.10

本次非公开发行决议的有效期



3

关于公司非公开发行A股股票预案的议案



4

关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案



5

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案



6

关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与
相关主体承诺的议案



7

关于与中国节能环保集团有限公司签订暨关联交易的议案



8

关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议




9

关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理
本次非公开发行股票相关事宜的议案








1、 各议案已披露的时间和披露媒体


议案1-9已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过,相关
决议公告刊登于2019年5月14日公司指定法定信息披露媒体及上
海证券交易所网站

2、 特别决议议案:1-4、6、7、9
3、 对中小投资者单独计票的议案:1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案:2、3、7


应回避表决的关联股东名称:中国节能环保集团有限公司、中节
能资本控股有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

601016

节能风电

2019/7/22



(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间:2019年7月25日(9:00-11:30,13:30-17:00)

(二)登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11
层1115房间证券事务部

(三)登记方式:

1、法人股东登记:

(1)法人股东的法定代表人登记的:须提供股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登
记手续;

(2)法人股东的委托代理人登记的:须提供股东账户卡、加盖
公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的
《股东大会授权委托书》和本人身份证。


2、个人股东登记:

(1)个人股东本人登记的:须出具本人身份证、股东账户卡办


理登记手续;

(2)个人股东委托代理人登记的:须出具股东本人身份证、股
东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。


3、股东(或代理人)可以亲自到公司证券事务部登记或用信函
(以收信邮戳为准)、传真方式登记。


4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所
需证件原件、复印件各一份。


六、 其他事项

1、会议联系方式

地址:中节能风力发电股份有限公司证券事务部(北京市海淀区
西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间)

联系方式:010-83052221

传 真:010-83052204

邮 编:100082

2、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。


3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络
投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通
知。




特此公告。




中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年7月11日




附件1:授权委托书




附件1:授权委托书

授权委托书

中节能风力发电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月26日召开的
贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:




非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司符合非公开发行股票条件的议案







2.00

关于公司非公开发行A股股票方案的议案







2.01

发行股票的种类和面值







2.02

发行方式和发行时间







2.03

发行对象和认购方式







2.04

定价基准日及发行价格







2.05

发行数量







2.06

募集资金规模和用途







2.07

限售期







2.08

上市地点










2.09

滚存未分配利润的安排







2.10

本次非公开发行决议的有效期







3

关于公司非公开发行A股股票预案的议案







4

关于公司非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案







5

关于公司前次募集资金使用情况报告的议








6

关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施与相关主体承诺的议案







7

关于与中国节能环保集团有限公司签订

暨关联交易的议案







8

关于公司未来三年(2019年-2021年)股
东回报规划的议案







9

关于提请股东大会授权公司董事会及其授
权人士全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案











委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日


备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。





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